В России усилился контроль за операциями с наличными

Российские парламентарии утвердили закон о контроле за сделками с наличными деньгами.

Фото Олега Яровикова.

Российские парламентарии утвердили закон о контроле за сделками с наличными деньгами. Речь идет о сумме более 600 тысяч рублей. Любые операции на такую сумму берутся на заметку Росфинмониторингом. Ранее кредитные организации предоставляли информацию в Росфинмониторинг только в случаев, если снятие наличных средств со счета юридического лица или зачисление на него не было связано с хозяйственной деятельностью.

При этом из-под финансового контроля выводятся перевод средств за границу на банковский счет анонимного владельца и поступление с него, а также переводы денег от некредитных организаций по поручению клиента и получение имущества по договору лизинга.

Правовым документом устанавливается контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Финансовый контроль осуществляется за наличным и безналичным оборотом при купле-продаже недвижимости, если операция по сделке равна или превышает три миллиона рублей.

Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Автор:Шакиев Владимир

Читайте нас:

Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-50803 от 27.07.2012 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

18+ запрещено для детей.

Общественная электрогазета - правопреемница первой электронной газеты Башкортостана «БАШвестЪ» (издается ОАО ИА «Башинформ» с 2001 года).

Правила использования материалов «Общественной электронной газеты»

Телефон

(347) 272-93-65, 273-32-62

Эл. почта

[email protected]