Контроль за операциями россиян с наличными усилят

С 10 января усиливается контроль за операциями россиян с наличными деньгами.

Фото Олега Яровикова.

С 10 января усиливается контроль за операциями россиян с наличными деньгами. Вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Все почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей отныне будут контролироваться. Как и возврат средств со счетов операторов на сумму свыше 100 тысяч.

Также под усиленный контроль попадёт информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей. Эти сведения теперь будут передаваться в Росинформониторинг.

По сделкам с недвижимостью также усиливается контроль. С 2021 года желающие купить или продать недвижимость на сумму более трёх миллионов рублей, должны быть готовы отчитаться по этой сделке.

Автор:Султанова Айгуль

Теги:деньги контроль

Читайте нас:

Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-50803 от 27.07.2012 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

18+ запрещено для детей.

Общественная электрогазета - правопреемница первой электронной газеты Башкортостана «БАШвестЪ» (издается ОАО ИА «Башинформ» с 2001 года).

Правила использования материалов «Общественной электронной газеты»

Телефон

(347) 272-93-65, 273-32-62

Эл. почта

[email protected]